股票简称：凯众股份               股票代码：603037 债券简称：凯众转债               债券代码：113698         国泰海通证券股份有限公司      对于上海凯众材料科技股份有限公司       向不特定对象刊行可调度公司债券        第二次临时受托经业绩务讲明             （2025 年度）             受托经管东谈主    （住所：中国（上海）开脱买卖查考区商城路 618 号）             二〇二五年九月                伏击声明   本讲明依据《可调度公司债券经管目的》《公司债券刊行与往来经管办 法》《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》《上海凯众材料科技股份有限公司 （刊行东谈主）与国泰海通证券股份有限公司（受托经管东谈主）之上海凯众材料科技 股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券受托经管左券》（以下简称 《受托经管左券》）等相关端正、公开信息露馅文献以及上海凯众材料科技股 份有限公司（以下简称“公司”、“凯众股份”或“刊行东谈主”）出具的相关说 明文献以及提供的相关府上等，由受托经管东谈主国泰海通证券股份有限公司（以 下简称“受托经管东谈主”、“国泰海通”）编制。   本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选见地，投资者应付相 关事宜作念出颓靡判断，而不应将本讲明中的任何内容据以看成国泰海通所作的 承诺或声明。请投资者颓靡盘问专科机构见地，在职何情况下，投资者不可将 本讲明看成投资行动依据。    国泰海通看成凯众股份 2025 年向不特定对象刊行可调度公司债券（债券简 称：凯众转债，债券代码：113698，以下简称本次可转债）的受托经管东谈主，捏 续密切温雅对债券捏有东谈主权益有首要影响的事项。根据《公司债券刊行与往来 经管目的》《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》《可调度公司债券经管办 法》等相关端正，本次可转债《受托经管左券》的商定以及刊行东谈主的相关公 告，现就本次可转债首要事项讲明如下。 一、本次可转债基本情况 （一）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年 ， 即 2025 年 8 月 15 日（T 日）至 2031 年 8 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往来 日；顺延时辰付息款项不另计息）。 （二）面值    本次刊行的可调度公司债券每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行。 （三）票面利率    第 一 年 0.20% 、 第 二年 0.40% 、第 三 年 0.60% 、第 四 年 1.00%、第 五 年 （四）还本付息的期限和样式    本次刊行的可调度公司债券弃取每年付息一次的付息样式，到期反璧未偿 还的可调度公司债券本金并支付临了一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可调度公司债券捏有东谈主按捏有 的可调度公司债券票面总金额自可调度公司债券刊行首日起每满一年可享受的 当期利息。    年利息的策动公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔” 或“每年”）付息债权登记日捏有的本次可调度公司债券票面总金额；    i：指本次可调度公司债券确畴昔票面利率。    （1）本次刊行的可调度公司债券弃取每年付息一次的付息样式，计息肇端 日为本次可调度公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调度公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往异日，顺展期 间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来 日，公司将在每年付息日之后的五个往异日内支付畴昔利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）请求调度成公司股票的可调度公司债券，公司不 再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）本次可调度公司债券捏有东谈主所获取利息收入的应付税项由捏有东谈主承 担。    （5）在本次刊行的可转债到期日之后的 5 个往异日内，公司将偿还统统到 期未转股的可转债本金及临了一年利息。转股年度关联利息和股利的包摄等事 项，由公司董事会根据相关法律法例及上海证券往来所的端正礼服。 （五）转股期限    本次刊行的可调度公司债券转股期自愿行收尾之日（2025 年 8 月 21 日， T+4 日）起满六个月后的第一个往异日起至可调度公司债券到期日（2031 年 8 月 14 日）止，即 2026 年 2 月 21 日至 2031 年 8 月 14 日。（如遇法定节沐日或 休息日延至自后的第 1 个管事日；顺延时辰付息款项不另计息）。    可转债捏有东谈主对转股不详不转股有弃取权，并于转股的次日成为公司股 东。 （六）转股价钱的礼服偏执诊疗   本次刊行可转债的运转转股价钱为 12.70 元/股，不低于召募确认书公告日 前二十个往异日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往异日内发生过因除 权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前去异日的往来价按经由相应除权、 除息诊疗后的价钱策动）和前一个往异日公司 A 股股票往来均价。   前二十个往异日公司 A 股股票往来均价=前二十个往异日公司 A 股股票交 易总额/该二十个往异日公司 A 股股票往来总量；前一个往异日公司 A 股股票 往来均价=前一个往异日公司 A 股股票往来总额/该日公司 A 股股票往来总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）或配股、派送现款股利等 情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点 后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调 整，并在上海证券往来所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其 他上市公司信息露馅媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、诊疗目的及暂停转股时辰（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可 调度公司债券捏有东谈主转股请求日或之后，调度股份登记日之前，则该捏有东谈主的 转股请求按公司诊疗后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主的 债权柄益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。有 关转股价钱诊疗内容及操作目的将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门 和上海证券往来所的相关端正来制订。 （七）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可调度公司债券存续时辰，当公司 A 股股票在职意接续三十 个往异日中至少有十五个往异日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董 事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。 鼓舞大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当遁入。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往异日公司 A 股股票往来 均价和前一个往异日公司 A 股股票往来均价。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗 日前的往异日按诊疗前的转股价钱和收盘价策动，在转股价钱诊疗日及之后的 往异日按诊疗后的转股价钱和收盘价策动。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券往来所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息露馅媒体上刊登相关公 告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等相关信息。从股权 登记日后的第一个往异日（即转股价钱修正日），动手规复转股请求并践诺修 正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，且为调度股份登记 日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱践诺。 （八）转股股数礼服样式以及转股时不及一股金额的处理目的   债券捏有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的策动样式为 Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍。其中，Q：指可调度公司债券的转股数目；V：指可转 换公司债券捏有东谈主请求转股的可调度公司债券票面总金额；P：指请求转股当日 有用的转股价钱。   可调度公司债券捏有东谈主请求调度成的股份须为整数股。转股时不及调度 1 股的可调度公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券往来所等部门的 关联端正，在转股日后的五个往异日内以现款兑付该部分可调度公司债券的票 面余额以及该余额对应确当期应计利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。 （当期应计利息的策动样式参见赎回条件的相关内容） （九）赎回条件   在本次刊行的可调度公司债券期满后 5 个往异日内，公司将以本次可调度 公司债券的票面面值 110%（含临了一期年度利息）的价钱向本次可调度公司债 券捏有东谈主赎回一王人未转股的本次可调度公司债券。   在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股 的可调度公司债券：   （1）在转股期内，若是公司股票在接续三十个往异日中至少十五个往异日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   上述当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调度公司债券捏有东谈主捏有的可调度公司债券票面总金 额；   i：指可调度公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往来 日按诊疗前的转股价钱和收盘价策动，诊疗日及诊疗后的往异日按诊疗后的转 股价钱和收盘价策动。 （十）回售条件   在本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职何连 续三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调度公司债券捏有东谈主 有权将其捏有的一王人或部分可调度公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回 售给公司，当期应计利息的策动样式参见“（九）赎回条件”的相关内容。   若在前述三十个往异日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的股本）、配 股以及派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往异日按诊疗前的转 股价钱和收盘价钱策动，在诊疗后的往异日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱计 算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述接续三十个往异日须从转股价 魄力整之后的第一个往异日起从头策动。   本次刊行的可调度公司债券临了两个计息年度，可调度公司债券捏有东谈主在 每个计息年度回售条件初次满足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在首 次满足回售条件而可调度公司债券捏有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内申 报并实施回售的，该计息年度不可再应用回售权，可调度公司债券捏有东谈主不可 屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可调度公司债券召募资金投资状貌的实施情况与公司在 召募确认书中的承诺情况比拟出现首要变化，且该变化被中国证监会或上海证 券往来所认定为改换召募资金用途的，可调度公司债券捏有东谈主享有一次以面值 加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一王人或部分可调度公司债券的权 利，可调度公司债券捏有东谈主在满足附加回售条件后，不错在附加回售禀报期内 进行回售，在该次附加回售禀报期内空幻施回售的，不应再应用附加回售权。 当期应计利息的策动样式参见“（九）赎回条件”的相关内容。 （十一）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可调度公司债券转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票 同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统粗俗股鼓舞（含因 可调度公司债券转股形成的鼓舞）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十二）向原鼓舞配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 8 月 14 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原鼓舞优先配售。   原鼓舞可优先配售的凯众转债数目为其在股权登记日（2025 年 8 月 14 日，T-1 日）收市后登记在册的捏有凯众股份的股份数目按每股配售 1.150 元可 转债的比例策动可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.001150 手可转债。   原鼓舞网上优先配售不及 1 手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例 和每个账户股数策动出可认购数目的整数部分，对于策动出不及 1 手的部分 （余数保留三位少许），将统统账户按照余数从大到小的圭表进位（余数疏浚 则就地排序），直至每个账户获取的可认购转债加总与原鼓舞可配售总量一 致。   刊行东谈主现存总股本 268,074,568 股，无回购专户库存股，一王人可参与原 A 股鼓舞优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.001150 手/股策动，原 A 股鼓舞 可优先配售的可转债上限总额为 308,447 手。 （十三）债券捏有东谈主会议相关事项   （1）债券捏有东谈主的权柄   ①依照其所捏有的本次可调度公司债券数额享有商定利息；   ②依照法律、行政法例等相关端正参与不详托付代理东谈主参与债券捏有东谈主会 议并应用表决权；   ③按商定的期限和样式要求公司偿付可调度公司债券本息；   ④根据召募确认书商定的条件将所捏有的本次可调度公司债券转为公司股 票；   ⑤根据召募确认书商定的条件应用回售权；   ⑥依照法律、行政法例及《公司规矩》的端正转让、赠与或质押其所捏有 的本次可调度公司债券；   ⑦依照法律、《公司规矩》的端正获取关联信息；   ⑧法律、行政法例及《公司规矩》所赋予的其看成公司债权东谈主的其他权 利。   （2）债券捏有东谈主的义务   ①驯顺公司所刊行的可调度公司债券条件的相关端正；   ②依其所认购的可调度公司债券数额交纳认购资金；   ③驯顺债券捏有东谈主会议形成的有用决议；   ④除法律、法例端正及召募确认书商定之外，不得要求公司提前偿付可转 换公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及《公司规矩》端正应当由可调度公司债券捏有东谈主承担 的其他义务。   在本次刊行的可调度公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形 之一的，公司董事会应召集债券捏有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募确认书的商定；   （2）拟校正公司可调度公司债券捏有东谈主会议功令；   （3）拟变更、解聘债券受托经管东谈主或变更《可调度公司债券受托经管协 议》的主要内容；   （4）公司也曾不详估计不可按期支付本次可调度公司债券的本息；   （5）公司减资（因实施职工捏股考虑、股权激发或公司为选藏公司价值及 鼓舞权益所必需回购股份导致的减资以外）、团结等可能导致偿债才气发生重 大不利变化，需要决定不详授权经受相应措施；   （6）公司分立、被托管、完结、请求歇业不详照章插足歇业方法；   （7）保证东谈主（如有）、担保物（如有）不详其他偿债保险措施（如有）发 生首要变化；   （8）公司、单独或共计捏有本期债券总额百分之十以上的债券捏有东谈主书面 提议召开；   （9）公司经管层不可平淡履行职责，导致刊行东谈主债务退回才气面对严重不 礼服性，需要照章经受行动的；   （10）公司提议债务重组决议的；   （11）发生其他对债券捏有东谈主权益有首要内容影响的事项；   （12）召募确认书商定的其他应当召开债券捏有东谈主会议的情形；   （13）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券往来所及公司可调度 公司债券捏有东谈主会议功令的端正，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事 项。   下列机构或东谈主士不错通过书面样式提议召开债券捏有东谈主会议：   （1）债券受托经管东谈主；   （2）公司董事会；   （3）单独或共计捏有当期未偿还的可调度公司债券面值总额 10%以上的债 券捏有东谈主书面提议；   （4）相关法律法例、中国证监会、上海证券往来所端正的其他机构或东谈主 士。   公司将在召募确认书中商定保护债券捏有东谈主权柄的目的，以及债券捏有东谈主 会议的权柄、方法和决议收效条件。 （十四）担保事项   本次刊行的可调度公司债券不提供担保。 （十五）评级事项   本次可调度公司债券经新世纪评级，根据新世纪出具的信用评级讲明，公 司主体信用等第为 AA-，评级预测为领路，本期债券信用等第为 AA-。   公司本次刊行的可调度公司债券上市后，在本次债券存续期内，依期追踪 评级讲明每年出具一次，追踪评级成果和讲明于刊行东谈主年度讲明露馅后 3 个月 内出具，且不晚于每一司帐年度收尾之日起 7 个月内。 （十六）组成可转债误期的情形、误期职守偏执承担样式以及可转债发生误期 后的诉讼、仲裁或其他争议惩办机制   在本次债券存续期内，以下事件组成刊行东谈主在债券受托经管左券和本次可 转债的误期事件：   （1）刊行东谈主违犯召募确认书或其他相关商定，未能按期足额偿还本次可转 债的本金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购 回、到期兑付等，下同）或应计利息（以下合称还本付息），但增信主体或其 他主体已代为履行偿付义务的以外。   （2）刊行东谈主触发召募确认书中关联商定，导致刊行东谈主应提前还本付息而未 足额偿付的，但增信主体或其他主体已代为履行偿付义务的以外。   （3）本次可转债未到期，但有充分笔据评释刊行东谈主不可按期足额支付债券 本金或利息，经法院判决或仲裁机构仲裁，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按 期足额偿付的。   （4）在债券存续时辰，刊行东谈主发生其他对本次可转债的按期兑付产生首要 不利影响的情形。   上述误期事件发生时，公司应当承担相应的误期职守，包括但不限于按照 召募确认书的商定向可转债捏有东谈主实时、足额支付本金及/或利息以及盘桓支付 本金及/或利息产生的罚息、误期金等，并就可转债受托经管东谈主因刊行东谈主误期事 件承担相关职守形成的吃亏赐与抵偿。   受托经管左券项下所产生的或与受托经管左券关联的任何争议，最初应在 争议各方之间协商惩办。若是协商惩办不成，任一方均有权朝上海有统率权的 东谈主民法院告状。   当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行惩办时，除争议事项外，各 方有权赓续应用本左券项下的其他权柄，并应履行本左券项下的其他义务。 二、本次可转债首要事项具体情况 （一）董事换届选举 《对于提名第五届董事会非颓靡董事候选东谈主的议案》《对于提名第五届董事会 颓靡董事候选东谈主的议案》，答应杨建刚、侯振坤、周戌乾、李建星、王庆德作 为公司第四届董事会非颓靡董事候选东谈主，答应周源康、郑松林、梁元聪看成公 司第五届董事会颓靡董事候选东谈主。2025 年 9 月 22 日，公司召开职工代表大会 选举了新任职工代表董事张忠秋，于同日召开 2025 年第二次临时鼓舞会审议通 过了《对于选举第五届董事会非颓靡董事的议案》、《对于选举第五届董事会 颓靡董事的议案》。   第五届董事会成员组成如下： 工代表董事） （二）现实限定东谈主变更   公司原现实限定东谈主为杨建刚、侯振坤、杨颖韬、侯瑞宏四东谈主。四东谈主共计捏 有公司 26.44%的股份，四东谈主均为公司第四届董事会董事，其中杨建刚为董事 长，侯振坤为总司理。 行动左券》，各方答应在公司现实运作中保捏一致行动，有用期至公司第三届 董事会任期届满。尔后，四东谈主于 2022 年 8 月 22 日续签了《一致行动左券》 （以下简称“原一致行动左券”），有用期至公司第四届董事会任期届满。 关系圮绝左券》（以下简称“圮绝左券”），原一致行动左券自公司第四届董 事会任期届满圮毫不再续签，四方之间的一致行动关系圮绝。同日，杨颖韬、 侯瑞宏二东谈主向公司发出《对于圮绝一致行动关系的讲述函》（以下简称“讲述 函”）。根据上述圮绝左券和讲述函，公司中枢经管层新老轮流管事基本完 成，以杨建刚、侯振坤为中枢的经管团队有才气指导公司向更高方针迈进。杨 颖韬、侯瑞宏已超退休年岁，商量到个东谈主体魄景色和家庭生存的需要，决定在 原一致行动左券到期后不再续签左券，同期也不再担任公司的董事和其他经管 职务，不再参与公司的策动经管行径。原一致行动关系存续时辰，各方均驯顺 了一致行动左券的各项商定，不存在误期行动，不存在职何争议、纠纷或潜在 纠纷。杨建刚、侯振坤将签署新的一致行动左券，在公司现实运作中赓续保捏 一致行动，有用期至公司第五届董事会任期届满。 刚、侯振坤二东谈主辞别赓续担任公司董事长、总司理，杨颖韬、侯瑞宏不再担任 公司董事。   同日，杨建刚、侯振坤二东谈主签署新的《一致行动左券》并向公司发出《关 于签署一致行动左券的讲述函》。杨建刚、侯振坤二东谈主以为：在原一致行动关 系到期圮绝后，任何又名鼓舞都无法对公司董事会和鼓舞会施加首要影响。杨 建刚看成董事长，侯振坤看成总司理，二东谈主在公司担任要道性职务多年，深度 参与公司的策动经管，认同公司的愿景、管事和价值不雅，互相了解和认同各自 的优错误，快意通过上风互补促进公司弥远捏续发展。二东谈主建筑一致行动关系 将不错显著增强对公司的限定力，与公司治理的门径运行亦不打破，保证首要 事项的决策和洽，更有益于收尾公司中短期发展方针。基于上述原因，经自主 协商，杨建刚、侯振坤二东谈主签署新的《一致行动左券》，在公司首要事项决策 上保捏一致行动。      （1）本次现实限定东谈主变更前捏股情况      变更前，杨颖韬、杨建刚、侯瑞宏、侯振坤四东谈主为一致行动东谈主，为公司实 际限定东谈主。前述四东谈主共计捏有公司 70,865,730 股股份，占比 26.44%，具体捏股 情况如下：                                          捏有股份占公司总股 序号           姓名        捏有股份数目（股）                                             本的比例             共计              70,865,730         26.44%      （2）本次现实限定东谈主变更后捏股情况      变更后，杨建刚、侯振坤之间为一致行动关系，共同成为公司的现实限定 东谈主。前述二东谈主共计捏有公司 42,636,465 股股份，占比 15.91%，具体捏股情况如 下：                                          捏有股份占公司总股 序号           姓名        捏有股份数目（股）                                             本的比例             共计              42,636,465         15.91% （三）回购刊出部分股票减少注册成本 于减少注册成本并校正的议案》。2025 年 9 月 22 日，公司召开 议案》，公司拟回购刊出 2022 年职工捏股考虑 47.236 万股、回购刊出 2023 年 范围性股票激发考虑中范围性股票 16.660 万股、回购刊出 2024 年股票期权与 范围性股票激发考虑中范围性股票 51.744 万股，前述刊出完成后，公司注册资 本由 268,074,568 元减少至 266,918,168 元，股本总和由 268,074,568 股减少至 三、技艺项对刊行东谈主的影响    公司已就上述首要事项进行公告，上述事项不会影响公司可调度公司债券 的本息安全，不会对公司偿债才气产生首要不利影响，不会对公司日常策动造 成首要影响，不存在其他首要未露馅事项及首要风险等。    国泰海通明续将密切温雅刊行东谈主对于本次可调度公司债券本息偿付偏执他 对债券捏有东谈主有首要影响的事项，并将严格按照《公司债券刊行与往来经管办 法》《公司债券受托经管东谈主执业行动准则》以及《债券受托经管左券》等端正 和商定履行债券受托经管东谈主的职责。    （以下无正文）   （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司对于上海凯众材料科技股 份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券第二次临时受托经业绩务讲明 （2025 年度）》之盖印页                       国泰海通证券股份有限公司